RIA-Compliance-Abteilung

Bester in der Klasse AML und ATF

Rias Compliance-Abteilung ist weltweit branchenführend bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. 

Unsere Garantie


Ria hat risikobasierte Richtlinien und Verfahren aufgestellt und implementiert, um seine Geschäftsaktivitäten in Einklang mit den Gesetzen der USA und aller Jurisdiktionen, in denen Ria geschäftlich tätig ist, auszuführen. Rias Compliance-Abteilung führt verstärkte Due-Diligence bei allen Agenten und Korrespondenten vor deren Einstellung durch. Alle von Ria verarbeiteten Geldsendungen werden mit verbesserten Kontrollen überprüft, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Laut Rias Firmenpolitik befolgt das Unternehmen das Gesetz und sämtliche Bestimmungen dem Buchstaben und dem Geiste nach.

Die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens entsprechen den Gesetzen der USA und aller Jurisdiktionen, in denen wir geschäftlich tätig sind. Ria hält die Bestimmungen des Office of Foreign Asset Control (OFAC) ein und befolgt sämtliche Sanktionen der Europäischen Union und der Vereinten Nationen.

Kundensupport


Rias Compliance-Abteilung bietet Support und fortgesetzte Hilfestellung in allen Fragen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als auch in Bezug auf unsere eigenen Richtlinien und Verfahren. Bei Fragen können Sie uns per E-Mail unter compliance@riafinancial.com oder telefonisch unter +1-888-596-5487 kontaktieren.

Compliance-Videos

 

Anti Money Laundering, BSA, and Suspicious Activities (Englisch - Bekämpfung der Geldwäsche), US-Gesetz zum Bankgeheimnis und verdächtige Aktivitäten

Financial Crimes Enforcement Network Anti Money Laundering, BSA, and Suspicious Activities (Spanisch) Financial Crimes Enforcement Network

Anti Money Laundering Procedures (Englisch - Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche) UK Revenue and Customs

 

Betrugsarten

Spendenbetrug

Wenn Sie einen Flyer per Post, einen Telefonanruf oder eine E-Mail erhalten, denken Sie sich wahrscheinlich nicht viel dabei, da wir alle diese Spendenaufforderungen bekommen. Diese Techniken werden leider auch von Betrügern eingesetzt, um an Ihr hart verdientes Geld zu kommen. Was sollten Sie tun? Befolgen Sie diese Richtlinien, die von der US-amerikanischen Federal Trade Commission aufgestellt worden sind.

http://www.consumer.ftc.gov/media/audio-0051-charity-scams

 

Online-Dating-Betrug

Sie treffen jemanden über das Internet und beginnen eine Beziehung. Sie schweben im siebten Himmel, da Sie der Ansicht sind, endlich Ihren Traumpartner gefunden zu haben. Hat der Betrüger erst einmal Ihr Vertrauen gewonnen, bittet er Sie um Unterstützung bei den Lebenshaltungskosten, um Übernahme von Reisekosten oder um die Bezahlung von Anwaltskosten aufgrund des Todes eines nahen Verwandten. Was sollten Sie tun? Befolgen Sie diese Richtlinien, die von der US-amerikanischen Federal Trade Commission aufgestellt worden sind.

 

http://www.consumer.ftc.gov/taxonomy/term/872

 

Lotterie- und Gewinnspielbetrug

Wie auch andere Betrugsarten, die sich einfach zu gut anhören, um wahr zu sein, wird dem Opfer beim Lotteriebetrug großer Reichtum versprochen, falls er Steuern und andere Verarbeitungsgebühren im Voraus bezahlt. Beim Lotteriebetrug senden die Betrüger ihren möglichen Opfern im Allgemeinen eine E-Mail, ein Fax oder einen Brief und kündigen damit einen Gewinn in einer ausländischen Lotterie an. Der „Gewinner“ muss lediglich sein persönliches Bankkonto angeben und bestimmte Gebühren im Voraus bezahlen, um sich seinen erheblichen Gewinn auszahlen zu lassen.

 

http://www.consumer.ftc.gov/taxonomy/term/867

 

Großelternbetrug

Sie erhalten unerwartet einen Anruf oder eine E-Mail von einer Person, die sich als Freund oder Verwandter ausgibt. Dies betrifft häufig Großeltern, da der Anrufer sich als Enkel ausgibt. Der Anrufer behauptet, dass es sich um eine Notsituation handelt und bittet Sie, unverzüglich Geld zu überweisen. Was sollten Sie tun?

 

http://www.consumer.ftc.gov/articles/0204-family-emergency-scams

 

Geldüberweisungsbetrug

http://www.consumer.ftc.gov/taxonomy/term/868

  

Wie reiche ich eine Beschwerde ein?

• Wenn Sie Geld mit Ria überwiesen haben und der Ansicht sind, dass es sich um einen Betrug gehandelt hat, sollten Sie Rias Consumer Fraud Department (Betrugsabteilung) per Telefon unter +1 (855) 355-2145 oder per E-Mail an FraudPrevention@riafinancial.com 

• Sie sollten die örtliche Polizei einschalten.

Sie sollten bei der US-amerikanischen Federal Trade Commission(https://www.ftccomplaintassistant.gov/) oeine Beschwerde einreichen oder mit dieser per Telefon unter 1-877-FTC-HELP in Kontakt treten.

 

Links zu weiteren Ressourcen

• Federal Trade Commission ()http://www.ftc.gov/index.shtml)

• USA.gov (http://www.usa.gov/topics/consumer/scams-fraud/money/index.shtml)

•  Canadian Anti-Fraud Centre (http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/english/home-eng.html)

• Scam Watch - Money Matters (http://ftc.gov/bcp/edu/microsites/moneymatters/scam-watch.shtml)

 

 

 
 
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